PENAL

• Elaboración de matrices de cumplimiento para la prevención contingencias penales.
• Asistencia legal penal preventiva.
• Investigación corporativa de hechos delictivos.
• Asistencia en mediaciones previas al planteamiento de un conflicto penal.
• Atención de reuniones estratégicas para el tratamiento de potenciales asuntos penales.
• Atención de casos penales litigiosos.
• Prevención de lavado de dinero.